（原标题：世纪证券有限包袱公司对于维科本领股份有限公司募投形势脱期的核查看法）

世纪证券有限包袱公司对于维科本领股份有限公司部分募投形势脱期的核查看法

一、召募资金基本情况 经中国证券监督搞定委员会核准，公司向特定对象非公斥地行 114,192,495 股股票，召募资金总数为东谈主民币 699,999,994.35元，扣除关联刊行用度10,249,238.20元（不含税）后，推行召募资金净额为 689,750,756.15元。

二、召募资金投资形势偶而 1. 年产 6000万支团员物锂电板智能化工场扩产形势，实践主体为东莞维科电板有限公司，原谋略拟参预召募资金金额 53,000.00万元，调度后拟使用召募资金金额 33,000.00万元。 2. 永恒性补充流动资金，实践主体为维科本领股份有限公司，原谋略拟参预召募资金金额 17,000.00万元，调度后拟使用召募资金金额 17,000.00万元。 3. 年产 2GWh钠离子电板形势，实践主体为南昌维科电板有限公司，原谋略拟参预召募资金金额 -20,000.00万元，调度后拟使用召募资金金额 20,000.00万元。

限定 2024年 10月 31日，公司召募资金投资形势参预情况如下： - 年产 6000 万支团员物锂电板智能化工场扩产形势，累计使用召募资金 331,511,851.95元，投资流程 100.46%。 - 补充流动资金，累计使用召募资金 170,083,413.88元，投资流程 100.05%。 - 年产 2GWh 钠离子电板形势，累计使用召募资金 138,844,614.00元，投资流程 69.42%。

三、本次部分募投形势脱期的具体情况 1. 形势称呼：年产 2GWh钠离子电板形势 - 原预定达到预定可使用情状时间：2024年 12月 - 调度后谋略达到预定可使用情状日历：2025年 12月

四、本次募投形势脱期对公司的影响 本次部分募投形势脱期是公司字据形势标推行树立情况和投资流程作出的审慎决定，仅触及形势流程的变化，莫得改动募投形势标实践主体、投资总数或树立领域等，不会对募投形势标实践酿成本色性影响，不存在改动或变相改动召募资金投向和其他挫伤鼓吹利益的情形。

五、公司履行的审议要害及专项看法讲解 1. 审议要害 公司于 2024年 11月 22日召开第十一届董事会第十次会议登科十一届监事会第八次会议，审议通过了《公司部分募投形势脱期的议案》，欢跃将募投形势“年产 2GWh钠离子电板形势”达到可使用情状的日历进行脱期。

董事会看法 本次部分募投形势脱期是公司字据形势标推行树立情况和投资流程作出的审慎决定，仅触及形势流程的变化，莫得改动募投形势标实践主体、投资总数或树立领域等，不会对募投形势标实践酿成本色性影响，不存在改动或变相改动召募资金投向和其他挫伤鼓吹利益的情形，欢跃本次对部分募投形势脱期的事项。

监事会看法 本次部分募投形势脱期不存在改动或变相改动召募资金用途和挫伤鼓吹利益的情形，不会对公司宽敞辩论行径酿成要紧不利影响，适应公司永远发展遐想，决议和审批要害适应《上市公司监管疏导第 2号——上市公司召募资金搞定和使用的监管条目》等关联法律法例、法则和轨范性文献，欢跃本次对部分募投形势脱期的事项。

六、保荐机构核查看法 经核查，保荐机构觉得：公司本次募投形势脱期事项也曾公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的要害，适应关联法律法例和轨范性文献的条目。公司本次募投形势脱期不存在变相改动召募资金用途的情形，不存在挫伤鼓吹利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投形势脱期事项无异议。