（原标题：对于上海证监局行政监管措施决定书的整改陈述的公告）

证券代码：603226 证券简称：胶卷格尔 公告编号：2024-047

胶卷格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胶卷格尔”）于近期收到中国证券监督管制委员会上海监管局下发的《对于对胶卷格尔家居科技股份有限公司及丁福如、范斌接收责令改正、出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕345号）（以下简称“《决定书》”），上海证监局条目公司对《决定书》指出的问题进行整改。

收到《决定书》之后，公司高度青睐，向公司举座董事、监事、高等管制东说念主员（以下简称“董监高”）及相干东说念主员进行了通报、传达，并召集相干部门和东说念主员对《决定书》中波及的问题进行了全面梳理和针对性地分析参谋，同期字据相干法律法例、程序性文献及公司各项管制轨制的法则和条目，联接公司实质情况，按照《决定书》中的条目进行梳理并理解落实整改措施。公司于 2024年 10月 23日以现场联接通信的花样召开公司第六届董事会第十次会议，本次会议的见告和贵府已于 2024年 10月 18日投递举座董事。公司董事会成员 5名，实质参与表决 5名。会议以 5票高兴，0票反对，0票弃权审议通过了《对于上海证监局行政监管措施决定书的整改陈述的议案》。

现就整改措施及完成情况讲演如下：

一、公司存在的问题及整改措施

问题：2020年 6月，胶卷格尔与 A公司签署《引诱工程总承包施工公约》，商定由A公司承包上海胶卷格尔木业股份有限公司改扩建名堂，公约金额 9,178.16万元，占胶卷格尔最近一期经审计净钞票的 9.97%。2021年 4月，胶卷格尔控股子公司江苏胶卷格尔家居科技（江苏）有限公司与 B公司签署《引诱工程总承包施工公约》，商定由 B公司承包胶卷格尔家居科技（江苏）有限公司地板、木门及生态板新建用房名堂，公约金额 2亿元，占胶卷格尔最近一期经审计净钞票的21.73%。2020年度至2023年度，上述两个名堂实质来去发生金额隔离为5,516.61万元、8,549.14万元、10,162.68万元、7,889.46万元，占胶卷格尔陈述期末净钞票的 5.34%、7.93%、9.41%、7.47%。经查，上述两个名堂均由胶卷格尔实质范畴东说念主丁福如范畴的上海安竑建筑工程有限公司（以下简称安竑建筑）负责施工引诱，字据《上市公司信息线路管制方针》（证监会令第 40号）第七十一条第三项法则、《上市公司信息线路管制方针》（证监会令第 182号）第六十二条第四项法则，上述来去组成关联来去。胶卷格尔未按法则履行关联来去审议门径、未实时线路关联来旧事项，且未在相应年度依期陈述中赐与线路。上述当作不适当《公引诱行证券的公司信息线路内容与姿首准则第 2号﹣年度陈述的内容与姿首》（证监会公告〔2017〕17号）第四十条第五项、《公引诱行证券的公司信息线路内容与姿首准则第 2号﹣年度陈述的内容与姿首》(2021年改良）第五十四条第五项法则，违背了《上市公司信息线路管制方针》（证监会令第 40号）第二条第一款、第二十一条第十项、第四十八条、《上市公司信息线路管制方针》（证监会令第 182号）第三条第一款、第十四条第十项、第二十二条第一款、第二款第一项、第二十六条第一款、第四十一条、《证券法》第八十条第二款第三项法则。

整改措施： （一）强化规章学习，照章程序运作。为了更好地落实上海证监局下发《决定书》的整改条目，公司缔造专项整改责任组，统筹实施整改责任。由董事会牵头，组织公司董事会布告，财务负责东说念主等管制层负责实施自查、整改责任。联接公司实质情况，严格按照法律法例、程序性文献和《公司执法》的条目，就《决定书》中暴虐的问题进行理解自查，同期，联接本次整改事项，公司条目董监高及相干东说念主员加大对相干法律法例、部门规章和程序性文献的学习力度，进一步强调及擢升其合规果断、职守果断和风险果断，提高上市公司法东说念主处罚程序运作果断，作念到切实擢升公司里面范畴处罚水平，更好地保险公司合规权术、程序运作。公司也将抓续安排董事、监事、高等管制东说念主员以及相干东说念主员积极进入证监会、来去所、上市公司协会等部门举办的相干培训及学习。 （二）加强对鼓励会、董事会、监事会审议门径的交融。针对《决定书》暴虐的问题，对公司的三会轨制进行全面梳理。字据法律法例、证监会规章以及来去所程序性文献的条目，公司审计委员会相接董事会办公室组织开展了专项内审责任，针对三会审议门径的责任要点，对审议历程中存在的问题和劣势进行审核完善，对在三会运作方面存在的缺失进行查漏补缺，从根蒂上完善公司审议门径，尤其是对于关联来去的审议门径。 （三）公司管制层录用第三方对工程名堂进行专项审计。公司管制层录用立信司帐师事务所（迥殊世俗合股），对胶卷格尔家居科技股份有限公司（以下简称“胶卷格尔”）改扩建名堂及地板木门及生态板名堂（以下合称为“上海及丹阳工程名堂”或“两个工程名堂”）的总包造价公允性、工程名堂里面范畴存在的紧要劣势及工程名堂中波及的关联来去情况进行工程名堂专项审计。专项审计陈述论断如下：立信司帐师事务所（迥殊世俗合股）对公司管制层就两个工程名堂总包造价公允性、工程名堂里面范畴存在的紧要劣势及工程名堂中波及的关联来去情况的访问论断在总共环节方面的编制情况未发现有在问题。 （四）对关联来去补充审议。鉴于现在关联来去名堂还在实施历程中，对于关联来去的补充审议门径瞻望在 2024年 12月 20日之前完成。公司将积极合营上海证监局责令改正措施决定，以严谨、负责的气魄作念好本次违章事项的后续整改责任，抓续擢升公司里面范畴能力，程序运作，切实珍视和保险投资者权柄。

二、公司整改归来

公司收到《决定书》后高度青睐，公司理解落实各项整改措施，以这次整改为机会，久了领受劝诫，加强举座董事、监事、高等管制东说念主员及相干东说念主员对相干法律法例的学习，排斥违章当作影响，不息完善公司处罚及里面管制体系，并强化监督实践，切实珍视公司及举座鼓励正当利益，推动公司程序、抓续、高质地发展。

特此公告。

胶卷格尔家居科技股份有限公司董事会 2024年 10月 24日