（原标题：2024年第二次临时鼓吹大会方案公告）

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-057号

我爱我家控股集团股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会方案公告

相配提醒： 1. 本次鼓吹大会未出现否决提案的情形。 2. 本次鼓吹大会不触及变更以往鼓吹大会已通过的方案。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时辰： （1）现场会议召开时辰：2024年 11月 19日（星期二）14:00启动。 （2）积蓄投票时辰：2024年 11月 19日（星期二） 其中，通过深圳证券交游所交游系统进行积蓄投票的时辰为：2024年 11月19日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的时辰为：2024年 11月 19日 9:15至 15:00本领的恣意时辰。 2. 现场会议召开场所：北京市向阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。 3. 会议召开式样：现场投票与积蓄投票相鸠合的式样。本次鼓吹大和会过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统提供积蓄相貌的投票平台。 4. 召集东说念主：公司第十一届董事会。 5. 现场会议主捏东说念主：董事长兼总裁谢勇先生。 6. 本次会议的召集、召开妥贴《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司鼓吹大会功令》《深圳证券交游所股票上市功令》等联系法律、行政法则、部门规章、本公司及董事会合座成员保证信息走漏的执行真正、准确、完好，莫得造作记录、误导性述说或要紧遗漏。2措施性文献和《我爱我家控股集团股份有限公司规则》的功令。

（二）会议出席情况 1. 出席会议的总体情况 通过现场出席和通过积蓄投票出席本次鼓吹大会的鼓吹及鼓吹授权交付代表共1,437东说念主，代表股份数目671,496,769股，占公司股份总额的28.5076％。 2. 现场会议出席情况 出席本次鼓吹大会现场会议的鼓吹及鼓吹授权交付代表共5东说念主，代表股份数目541,029,089股，占公司股份总额的22.9687%。 3. 积蓄投票情况 通过积蓄投票出席本次鼓吹大会的鼓吹共1,432东说念主，代表股份数目130,467,680股，占公司股份总额的5.5389％。 4. 中小鼓吹（除公司董事、监事、高等处理东说念主员以及单独或总共捏有公司5％以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹）出席情况 出席本次鼓吹大会的中小鼓吹共1,435东说念主，代表股份数目130,468,080股，占公司股份总额的5.5389％。 5. 公司董事、监事、董事会文书出席了本次鼓吹大会，公司部分高等处理东说念主员列席了会议，国浩讼师（北京）事务所指派讼师出席并见证了会议。

二、提案审议和表决情况 本次鼓吹大会取舍记名投票现场表决与积蓄投票相鸠合的式样，审议并通过了会议见告中列明的一说念提案。具体表决情况如下： 1. 审议通过《对于续聘中审众环司帐师事务所（畸形时常结伴）为公司2024年度财务请教及里面完满审计机构的议案》 表决效果： 代表有表决权的股份数目（股） 欢喜 反对 弃权 股份数目（股） 占代表有表决权股份数目的比例 股份数目（股） 占代表有表决权股份数目的比例 股份数目（股） 占代表有表决权股份数目的比例 出席会议合座有表决权鼓吹 671,496,769 667,814,435 99.4516％ 2,862,884 0.4263％ 819,450 0.1220％ 其中：出席会议的中小鼓吹 130,468,080 126,785,746 97.1776％ 2,862,884 2.1943％ 819,450 0.6281％

三、讼师出具的法律观点 1. 讼师事务所称呼：国浩讼师（北京）事务所； 2. 讼师姓名：姚程晨、杨露； 3. 法律观点书论断性观点：公司本次鼓吹大会的召集和召开智力、出席会议东说念主员履历、召集东说念主履历、表决智力和表决效果均妥贴法律、法则及《公司规则》的联系功令，本次鼓吹大会所通过的方案正当、灵验。

四、备查文献 1. 2024年第二次临时鼓吹大会方案； 2. 国浩讼师（北京）事务所对于我爱我家控股集团股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会的法律观点书。

特此公告。 我爱我家控股集团股份有限公司董 事 会 2024年 11月 20日