（原标题：2024年第三次临时鼓动大会有假想公告）

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2024-044

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会有假想公告

额外教导： 1、本次鼓动大会未出现否有假想案的情况； 2、本次鼓动大会不波及变更以往鼓动大会已通过的有假想的情形。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日历、时辰： （1）现场会议召开时辰：2024年11月13日下昼14:30； （2）收罗投票时辰：通过深圳证券来往所来往系统进行收罗投票的具体时辰为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下昼13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体时辰为2024年11月13日9:15至15:00时代的苟且时辰。 2、会议召开面目：本次会议采用现场表决和收罗投票相集中的面目。 3、现场会议召开场所：常熟市青岛路2号（公司二楼会议室）。 4、会议召集东说念主：公司董事会 5、会议主抓东说念主：董事长葛颖先生 6、本次鼓动大会会议的召集、召开体式相宜关系法律、行政法例、部门规章、设施性文献和《公司执法》等规章。

二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票与收罗投票集中的表决面目逐项表决通过了以下议案，表决效果如下：

1.00 《对于董事会换届选举暨提名第五届董事会非零丁董事候选东说念主的议案》 本议案承袭积累投票制的面目选举葛颖先生、杨峰先生、裘璐米女士、濮阳烁女士、伍宏发先生、夏虹先生为公司第五届董事会非零丁董事。

2.00 《对于董事会换届选举暨提名第五届董事会零丁董事候选东说念主的议案》 本议案承袭积累投票制的面目选举赵荣祥先生、潘灿君先生、王一舒女士为公司第五届董事会零丁董事。

3.00 《对于监事会换届选举暨提名第五届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》 本议案承袭积累投票制的面目选举叶兵先生、于根林先生为公司第五届监事会非员工代表监事。

三、讼师出具的法律宗旨 国浩讼师（南京）事务所讼师见证了本次鼓动大会并出具法律宗旨，合计：本次会议的见告和召集、召开体式相宜法律、行政法例、《上市公司鼓动大会执法》及《公司执法》的规章，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的经验以及本次会议的表决体式和表决效果均正当灵验。

四、备查文献 1. 常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会会议有假想； 2. 国浩讼师（南京）事务所讼师对于常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会的法律宗旨书。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2024年11月14日