（原标题：金健米业对于召开2024年第五次临时鼓动大会的告知）

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-64号

金健米业股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓动大会的告知

蹙迫本色请示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月25日 - 本次鼓动大会遴选的收集投票系统：上海证券走动所鼓动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第五次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所遴选的表决方式是现场投票和收集投票相聚集的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和所在： - 召开的日历时辰：2024年11月25日 14点30分 - 召开所在：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济建造区崇德路158号）五楼会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰： - 收集投票系统：上海证券走动所鼓动大会收集投票系统 - 收集投票起止时辰：自2024年11月25日至2024年11月25日 - 遴选上海证券走动所收集投票系统，通过走动系统投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的走动时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 非积累投票议案 - 1. 对于公司与控股鼓动湖南食粮集团有限拖累公司推行钞票置换暨联系走动的议案；√ - 2. 对于子公司新增闲居联系走动的议案。√ - 特殊方案议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：无 - 波及联系鼓动躲闪表决的议案：议案1、议案2。应躲闪表决的联系鼓动称号：湖南食粮集团有限拖累公司 - 波及优先股鼓动参与表决的议案：无

三、鼓动大会投票醒目事项 - 本公司鼓动通过上海证券走动所鼓动大会收集投票系统欺骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可欺骗的表决权数目是其名下一齐鼓动账户所抓疏导类别庸碌股和疏导品种优先股的数目总数。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动通过本所收集投票系统参与鼓动大会收集投票的，不错通过其任一鼓动账户投入。投票后，视为其一齐鼓动账户下的疏导类别庸碌股和疏导品种优先股均已分手投出并吞主见的表决票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重迭进行表决的，其一齐鼓动账户下的疏导类别庸碌股和疏导品种优先股的表决主见，分手以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。 - 并吞表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对扫数议案均表决达成才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面形状委派代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主无用是公司鼓动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600127 - 股票简称：金健米业 - 股权登记日：2024/11/18 - 公司董事、监事和高等处分东说念主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记步伐 - 凡出席本次现场会议的鼓动须抓本东说念主身份证及鼓动账户卡到公司办理参会登记手续；鼓动委派授权的代理东说念主须抓本东说念主身份证、授权委派书（详见附件）、委派东说念主股票账户卡登记；法东说念主鼓动凭法东说念主代表授权委派书和交易派司复印件登记，个东说念主鼓动凭股票账户卡及个东说念主身份证登记；他乡鼓动可用信函或传真形状登记。 - 现场会议登记时辰：2024年11月22日（9:00至16:00） - 现场会议登记联系方式： - 登记地址：湖南常德德山经济建造区崇德路158号金健米业总部董事会布告处 - 联系东说念主：岑东钦、王蓉 - 联系电话：（0736）2588216 - 传真：（0736）2588216 - 邮政编码：415001

六、其他事项 - 与会鼓动交通及食宿用度自理。 - 收集投票时刻，如收集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓动大会的程度按当日告知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会 2024年11月9日

附件：授权委派书 金健米业股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第五次临时鼓动大会，并代为欺骗表决权。 委派东说念主抓庸碌股数： 委派东说念主鼓动账户号： 序号 非积累投票议案称号 应承反对弃权 1 对于公司与控股鼓动湖南食粮集团有限拖累公司推行钞票置换暨联系走动的议案； 2 对于子公司新增闲居联系走动的议案。 委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日 备注：委派东说念主应当在委派书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体教导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。