（原标题：对于召开2024年第二次临时推动大会的示知）

证券代码：301049 证券简称：卓越科技 公告编号：2024-048

安徽卓越环保科技股份有限公司对于召开 2024年第二次临时推动大会的示知

本公司及董事会合座成员保证信息表示的推行真确、准确和完好意思，莫得造作记录、误导性述说或环节遗漏。

根据《中华东说念主民共和国公司法》和《安徽卓越环保科技股份有限公司法则》的洽商法例，经安徽卓越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024年 11月 12日（星期二）下昼 14:30召开公司 2024年第二次临时推动大会（以下简称“会议”）。

一、召开会议的基本情况 1. 推动大会届次：2024年第二次临时推动大会 2. 推动大会的召集东说念主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：本次会议的召集、召开适当洽商法律、行政法例、部门规章、行径性文献和公司法则的法例。 4. 会议召开的日历、本事： - 现场会议召开本事：2024年 11月 12日（星期二）下昼 14:30启动； - 汇集投票本事：通过深圳证券交游所互联网投票系统进行汇集投票的具体本事为 2024年 11月 12日（星期二）9:15至 15:00；通过深圳证券交游所交游系统进行汇集投票的具体本事为 2024年 11月 12日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 5. 会议的召开模式：本次推动大会给与现场表决与汇集投票相聚合的模式召开。 6. 股权登记日：2024年 11月 7日（星期四） 7. 出席对象： - 在股权登记日握有公司股份的鄙俚股推动或其代理东说念主于股权登记日 2024年 11月 7日（星期四）下昼收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司合座鄙俚股推动均有权出席推动大会，并不错以书面模式寄托代理东说念主出席会议和投入表决，该推动代理东说念主无谓是本公司推动； - 公司董事、监事和高等搞定东说念主员； - 公司礼聘的见证讼师及关连东说念主员。 8. 会议场地：安徽省滁州市南谯区沙河镇卓越轮回经济产业园。

二、会议审议事项 1. 《对于选举公司第二届监事会非员工代表监事的议案》

三、会议登记事项 1. 登记模式： - 法东说念主推动登记：法东说念主推动应由法定代表东说念主或法定代表东说念主寄托的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应握推动账户卡、加盖公章的交易牌照复印件、法定代表东说念主讲授书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的交易牌照复印件、法定代表东说念主出具的授权寄托书（模式详见附件二）、寄托东说念主推动账户卡、寄托东说念主身份证办理登记手续； - 当然东说念主推动登记：当然东说念主推动握本东说念主身份证、推动账户卡或握股左证办理登记手续；当然东说念主推动寄托代理东说念主的，应握代理东说念主身份证、授权寄托书（模式详见附件二）、寄托东说念主推动账户卡、寄托东说念主身份证办理登记手续； - 外乡推动可用信函或传真模式登记，传真和信函以到达公司本事为准。不接受电话登记。 2. 登记本事：2024年 11月 11日（星期一）上昼 8:30—11:30；下昼 14:00—17:00 3. 登记场地：安徽省滁州市南谯区沙河镇卓越轮回经济产业园会议室 4. 细隐衷项：出席现场会议的推动和推动代理东说念主请捎带关连证件原件于推动大会启动前半小时到达召开会议的会议室现场登记。推动请仔细填写《参会推动登记表》（附件三），以便证据登记。 5. 其他事项： - 洽商模式 - 洽商东说念主：范敏 - 洽商电话：0550-3511760 - 传真：0550-3511760 - 通信地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇卓越轮回经济产业园 - 会议用度：本次推动大会现场会议会期半天，出席会议东说念主员的食宿及交通用度自理。

四、投入汇集投票的具体操作过程 1. 投票代码：351049 2. 投票简称：卓越投票 3. 填报表决看法或选举票数： - 对于非积攒投票提案，填报表决看法：得意、反对、弃权。 - 推动对总议案进行投票，视为对除积攒投票提案外的其他所有提案抒发调换看法。 - 推动对总议案与具体提案访佛投票时，以第一次有用投票为准。如推动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。 4. 通过深圳证券交游所交游系统投票的法子 - 投票本事：2024年 11月 12日的交游本事，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 - 推动不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。 5. 通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的法子 - 互联网投票系统启动投票的本事为 2024年 11月 12日9:15-15:00。 - 推动通过互联网投票系统进行汇集投票，需按照《深圳证券交游所投资者汇集行状身份认证业务开辟》的法例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者行状密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法则开辟栏目查阅。 - 推动根据取得的行状密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法例本事内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文献 1. 第二届董事会第九次会议有狡计。