（原标题：骏亚科技：对于董事会、监事会换届完成并聘用高等解决东说念主员的公告）

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-060

广东骏亚电子科技股份有限公司对于董事会、监事会换届完成并聘用高等解决东说念主员的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何空虚纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其本体的果真性、准确性和完好意思性承担法律株连。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 23日召开了 2024年第二次临时鼓吹会，审议通过了《对于公司董事会换届选举第四届董事会非寥落董事的议案》《对于公司董事会换届选举第四届董事会寥落董事的议案》《对于公司监事会换届选举第四届监事会非员工代表监事的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第四届董事会、第四届监事会任期自 2024年 12月 23日起三年。

公司于 2024年 12月 23日召开第四届董事会第一次会议考取四届监事会第一次会议，审议通过了《对于选举公司董事长的议案》《对于选举公司董事会有益委员会委员及主任委员的议案》《对于聘用公司总司理的议案》等议案，董事会选举产生了第四届董事会董事长及董事会有益委员会委员，聘用了公司高等解决东说念主员及证券事务代表；监事会选举了监事会主席。具体情况如下：

一、第四届董事会组成情况 董事长：叶晓彬 非寥落董事：叶晓彬、刘品、李强、李一又 寥落董事：梅春来、刘早霞、罗中良

二、第四届董事会有益委员会委员 公司董事会下设战术委员会、审计委员会、薪酬与侦察委员会、提名委员会四个有益委员会，具体组成如下： | 有益委员会|主任委员|委员| | ---|---|---| | 战术委员会|叶晓彬|李强、罗中良| | 薪酬与侦察委员会|罗中良|刘早霞、李一又| | 审计委员会|刘早霞|梅春来、刘品| | 提名委员会|梅春来|刘早霞、李强|

三、第四届监事会组成情况 监事会主席：刘水波 监事会成员：员工代表监事刘水波，非员工代表监事王旗、潘海恒

四、聘用公司高等解决东说念主员、证券事务代形式况 总司理：叶晓彬 副总司理：李强、李一又 董事会文书：李一又 财务讲求东说念主：邹蓓廷 证券事务代表：李康媛

上述东说念主员任期与公司第四届董事会任期一致。上述东说念主员均具备与其附近权利相适合的任职要求，其任职阅历适合《公司法》《上海证券走动所股票上市功令》等干系法律、章程和圭表性文献的章程，不存在受到中国证券监督解决委员会、上海证券走动所处罚的情形。李一又先生已过问上海证券走动所主板上市公司董事会文书任职培训，并赢得董事会文书任职培训施展注解，适合干系任职要求。证券事务代表李康媛女士已赢得上海证券走动所董事会文书任职阅历文凭，适合干系任职要求。

公司已完成董事会、监事会的换届选举，及高等解决东说念主员的聘用职责。公司对第三届董事会整体董事、第三届监事会整体监事、整体高等解决东说念主员在履职技巧的发愤职责及为公司发展所作出的孝敬暗意感谢！

特此公告。

附件：第四届董事会、监事会、高等解决东说念主员及证券事务代表简历

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024年 12月 24日