（原标题：南通江天化学股份有限公司规定（2024年12月改变））

南通江天化学股份有限公司规定

第一章 总则 第一条 为惊奇公司、股东和债权东说念主的正当权益，范例公司的组织和步履，凭据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他研究法律讲明，制订本规定。 第三条 公司于 2020年 11月 27日经中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监会”）注册，初次向社会公众刊行东说念主民币泛泛股 2005万股，于 2021年 1月 7日在深圳证券交游所上市。 第六条 公司注册老本为 14436万元东说念主民币。 第十三条 公司的斟酌想法：以科学照料促安全出产，以防御稠浊为照料要点，以顾主酣畅为追求诡计，以多聚甲醛、甲醛、氯甲烷过甚下贱产物为基础，树立具有市集竞争力、专科化的一流化工企业，为社会、为股东、为职工抓续创造和奉献价值。

第二章 斟酌想法和范畴 第十四条 经照章登记，公司的斟酌范畴：多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的出产、销售；第 3类易燃液体，第 4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物；第 6类粉碎品；第 8类腐蚀品批发（以上化学危机品凭有用许可证出产斟酌，不得超范畴斟酌危机化学品，不得斟酌剧毒化学品、制品油、一类易制毒品和监控化学品。斟酌场地及未经批准的其他场地均不得存放危机化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪化学品（危机品除外）的出产、销售；多聚甲醛、甲醛、氯甲烷过甚下贱产物的开发、技能商量、技能培训（非学历、非事业手段培训）；化工产物（除危机品）销售；自营和代理各样商品和技能收支口业务，但国度死心公司斟酌或辞让收支口的商品和技能除外。（照章须经批准的名堂，经关联部门批准后方可开展斟酌行径）

第三章 股份 第一节 股份刊行 第十五条 公司的股份选定股票的神志。 第十六条 公司股份的刊行，实行公开、公说念、平正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 第十七条 公司刊行的股票，以东说念主民币表明面值，每股面值东说念主民币 1元。 第十八条 公司刊行的股份，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司齐集存管。 第二十条 公司股份总和为 14436万股，均为泛泛股。

第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第三十四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所抓有的股份份额得回股利和其他神志的利益分派； （二）照章苦求、召集、主抓、参加大约录用股东代理东说念主参加股东大会，并垄断相应的表决权； （三）对公司的斟酌步履进行监督，提议建议大约质询； （四）依照法律、行政律例及本规定的法律讲明转让、赠与或质押其所抓有的股份； （五）查阅本规定、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务司帐讲述； （六）公司拆开大约计帐时，按其所抓有的股份份额参加公司剩余财产的分派； （七）对股东大会作出的公司团结、分立决议抓异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政律例及本规定所赋予的其他权利。

第五章 董事会 第一百零九条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由 9名董事构成，设董事长 1东说念主。董事由股东大会选举产生，任期三年。 第一百一十条 公司董事会垄断下列权利： （一）召集股东大会，并向股东大会讲述职责； （二）本质股东大会的决议； （三）中长久发展决策权，制定公司中长久发展贪图，决定公司的斟酌诡计和投资决议； （四）制订公司的年度财务预算决议、决算决议； （五）制订公司的利润分派决议和弥补损失决议； （六）制订公司增多大约减少注册老本决议、刊行债券或其他证券及上市决议； （七）拟订公司关键收购、回购本公司股票大约团结、分立和拆伙及变更公司神志的决议； （八）在股东大会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售钞票、钞票典质、对外担保事项、托付答理、关联交游、对外捐赠等事项； （九）决定公司里面照料机构的树立； （十）司理层成员选聘权、事迹探员权和薪酬照料权，决定聘任大约解聘公司总司理、董事会秘书；凭据总司理的提名，聘任大约解聘公司副总司理、财务负责东说念主等高等照料东说念主员，并决定其报答事项和赏罚事项； （十一）职工工资分派照料权，决定公司职工的工资、福利、赏罚； （十二）关键财务事项照料权； （十三）制订公司的基本照料轨制； （十四）制订本规定的修改决议； （十五）照料公司信息表露事项； （十六）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所； （十七）听取公司总司理和其他高等照料东说念主员的职责讲述并查验总司理职责； （十八）对公司因本规定第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项法律讲明的情形收购本公司股份作出决议； （十九）国度法律、律例或本规定法律讲明，以及股东大会授予的其他权利。

第六章 总司理过甚他高等照料东说念主员 第一百三十条 公司设总司理别称，不错设副总司理，总司理和副总司理均由董事会聘任大约解聘。公司总司理、副总司理、财务负责东说念主、董事会秘书为公司高等照料东说念主员。 第一百三十五条 总司理对董事会负责，垄断下列权利： （一）主抓公司的出产斟酌照料职责，组织实施董事会决议，并向董事会讲述职责； （二）组织实施公司年度斟酌诡计和投资决议； （三）拟订公司里面照料机构树立决议； （四）拟订公司的基本照料轨制； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任大约解聘公司副总司理、财务负责东说念主和其他高等照料东说念主员； （七）决定聘任大约解聘除应由董事会决定聘任大约解聘之外的照料东说念主员； （八）本规定或董事会授予的其他权利。总司理列席董事会会议。

第七章 监事会 第一百五十二条 公司设监事会。监事会由 5名监事构成，监事会设主席一东说念主。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主抓监事会会议；监事会主席不行履行职务大约不履行职务的，由过半数监事共同推举别称监事召集和主抓监事会会议。监事会应当包括股东代表和妥当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会大约其他神志民主选举产生。 第一百五十三条 监事会垄断下列权利： （一）对董事会编制的公司按时讲述进行审核并提议书面审核倡导； （二）查验公司的财务； （三）对董事、高等照料东说念主员本质公司职务的步履进行监督，对违背法律、行政律例、本规定大约股东大会决议的董事、高等照料东说念主员提议解任的建议； （四）当董事、总司理和其他高等照料东说念主员的步履毁伤公司的利益时，要求其赐与纠正，必要时向股东大会或国度研究掌握机关讲述； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》法律讲明的召集和主抓股东大会职责时召集和主抓股东大会； （六）向股东大会提议提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的法律讲明，对董事、高等照料东说念主员拿告状讼； （八）发现公司斟酌情况格外，不错进行造访；必要时，不错遴聘司帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其职责，用度由公司承担； （九）提议召开董事会临时会议； （十）本规定法律讲明或股东大会授予的其他权利。股东大会授予的其他权利以股东大会决议明确。

第八章 党支部 第一百五十八条 公司党支部设支部布告 1名，可设副布告 1名，其他支部委员几许名。得当要求的支部委员不错通过法定范例投入董事会、监事会、斟酌层，董事会、监事会、斟酌层成员中得当要求的党员不错依照研究法律讲明和范例投入党支部。公司党支部按照上司党组织的要求，缔造纪检委员。 第一百五十九条 公司党支部凭据《党章》等党内律例履行职责： （一）保证监督党和国度方针政策在公司的贯彻本质，落实党中央、国务院关键计谋决策，以及上司党组织研究进犯职责部署； （二）坚抓党管干部原则与董事会照章遴聘斟酌照料者以及斟酌照料者照章垄断用东说念主权相伙同。完善顺应当代企业轨制要乞降市集需要的选东说念主用东说念主机制，细目模范、范例范例、组织教悔、保举东说念主选，树立高修养的斟酌照料者戎行和东说念主才戎行； （三）相沿股东会、董事会、监事会和总司理照章垄断权利，用心全意依靠职工天下，相沿职工代表大会开展职责； （四）承担全面从严治党主体包袱，疏浚公司想想政事职责、统战职责、精神娴雅树立、企业文化树立和工会、共青团等群团职责。疏浚党风廉政树立，相沿纪检委员切实履行监督包袱。

第九章 职工民掌握理与劳动东说念主事轨制 第一百六十条 公司依照法律法律讲明，健全以职工代表大会为基本神志的民掌握理轨制，鼓舞厂务公开、业务公开，落实职工天下知情权、参与权、抒发权、监督权。波及职工亲身利益的关键问题必须经过职工代表大会大约职工大会审议。坚抓和完善职工监事轨制，保证职工代表有序参与公司治理的权益。 第一百六十二条 公司应当服从国度研究劳动保护和安全出产的法律、行政律例，本质国度研究政策，保险劳动者的正当权益。依照国度研究劳动东说念主事的法律、行政律例和政策，凭据出产斟酌需要，制定劳动、东说念主事和工资轨制。

第十章 财务司帐轨制、利润分派、审计及法律照拂人轨制 第一百六十三条 公司依照法律、行政律例和国度研究部门的法律讲明，制定公司的财务司帐轨制。 第一百六十六条 公司分派夙昔税后利润时，应当索要利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册老本的 50%以上的，不错不再索要。公司的法定公积金不及以弥补以客岁度损失的，在依照前款法律讲明索要法定公积金之前，应最初用夙昔利润弥补损失。公司从税后利润中索要法定公积金后，经股东大会决议，还不错从税后利润中索要纵情公积金。公司弥补损失和索要公积金后所余税后利润，按照股东抓有的股份比例分派，但本规定法律讲明不按抓股比例分派的除外。股东大会违背前款法律讲明，在公司弥补损失和索要法定公积金之前向股东分派利润的，股东必须将违背法律讲明分派的利润退还公司。公司抓有的本公司股份不参与分派利润。 第一百六十九条 公司利润分派政策： （一）利润分派的原则：公司实施抓续、厚实的利润分派政策，充分沟通投资者的合理陈诉，并兼顾公司夙昔的本色斟酌情况、全体股东的举座利益及公司的可抓续发展。利润分派不得跨越累计可供分派利润的范畴，不得毁伤公司抓续斟酌材干。公司董事会和股东大会对利润分派政策的决策和论证进程中应当充分沟通沉寂董事、监事和公众投资者的倡导。 （二）利润分派神志：公司不错选定现款、股票、现款与股票相伙同或法律律例允许的其他阵势分派股利。公司优先选定现款分成的利润分派阵势。在具备现款分成要求时，应当选定现款分成进行利润分派。公司不错凭据公司本色情况选定股票股利分派，如公司不具备现款分成要求，或董事会合计公司股票价钱与公司股本限度不匹配，或公司斟酌情况清雅，在鼎沸现款分成时选定股票股利进行利润分派的，公司董事会应详细沟通公司成长性、每股净钞票的摊薄身分。 （三）利润分派具体政策：公司一般按照司帐年度进行利润分派，在得当现款分成要求的情况下，公司原则上每年进行一次现款分成。公司不错进行中期分成。公司拟实施现款分成的，应同期鼎沸以下要求：（1）公司该年度杀青的可供分派利润（即公司弥补损失、索要公积金后所余的税后利润）为正巧；（2）审计机构对公司该年度财务讲述出具模范无保属倡导的审计讲述；（3）公司改日十二个月无关键投资诡计或关键资金开销事项（召募资金投资名堂除外）发生。公司应保抓利润分派政策的蚁合性与厚实性，公司蚁合三年以现款阵势累计分派的利润不低于该三年杀青的年均可分派利润的 30%。公司夙昔度实施股票回购所支付的现款视同现款股利。公司董事会应当详细沟通所处行业特色、发展阶段、自己斟酌模式、盈利水平以及是否有关键资金开销安排等身分，辨认下列情形，并按照公司规定法律讲明的范例，提议各异化的现款分成政策：（1）公司发展阶段属训练期且无关键资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属训练期且有关键资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长久且有关键资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易辨认但有关键资金开销安排的，不错按照前项法律讲明处理。上述所指关键投资诡计或关键现款开销指：公司改日十二个月内拟对外投资、收购钞票或购买开导累计开销达到或跨越公司最近一期经审计净钞票扣除召募资金后的余额的 30%。 （四）公司利润分派决策范例：1、每个司帐年度结果后，由公司董事会伙同本规定的法律讲明、盈利情况、资金供给和需求情况提议拟定利润分派预案，董事会应当端庄研究和论证公司现款分成的时机、要求和最低比例、调度的要求及决策范例要求等事宜。沉寂董事应酬利润分派决议进行审核并发表沉寂明确的倡导，董事理会事后提交股东大会审议。沉寂董事不错征齐集小股东的倡导，提议分成提案，并径直提交董事会审议。2、股东大会对现款分成具体决议进行审议前，公司应当通过多种渠说念（包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等阵势）主动与股东终点是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的倡导和诉求，实时复兴中小股东存眷的问题。3、公司因额外情况而不进行现款分成或现款分派低于法律讲明比例时，公司应在按时讲述中表露未进行现款分成或现款分派低于法律讲明比例的原因、公司留存收益的确切用途及预测投资收益等事项进行专项阐发，沉寂董事应发表沉寂倡导。4、董事会审议制定或修改利润分派关联政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分派关联政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理东说念主）所抓表决权的 2/3以上表决通过。5、公司股东大会对利润分派决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利的派发事项。存在股东违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利，以偿还其占用的资金。 （五）既定利润分派政策的调度：公司凭据行业监管政策、自己斟酌情况、投资贪图和长久发展的需要，大约凭据外部斟酌环境发生关键变化而确需调度利润分派政策的，调度后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券交游所的研究法律讲明，研究调度利润分派政策议案由董事会凭据公司斟酌情景和中国证监会的研究法律讲明拟定，经全体董事过半数高兴方可提交股东大会审议，沉寂董事应酬利润分派政策的调度或变更发表沉寂倡导。股东大会审议该议案时应当选定汇注投票等阵势为公众股东提供参会表决要求。利润分派政策调度决议应经出席股东大会的股东所抓表决权的 2/3以上通过。

第十一章 见知与公告 第一百七十六条 公司的见知以下列神志发出：（一）以专东说念主送出；（二）以邮件、传真阵势送出；（三）以公告阵势进行；（四）公司规定法律讲明的其他神志。 第一百七十八条 公司发出的见知，以公告阵势进行的，已经公告，视为悉数关联东说念主员收到见知。 第一百七十九条 公司召开股东大会的会议见知，以公告阵势进行。 第一百八十三条 公司在深圳证券交游所网站及得当监管机构法律讲明要求的其他网站和报纸为刊登公司公告和其他需要表露信息的媒体。

第十二章 团结、分立、增资、减资、拆伙和计帐 第一百八十四条 公司团结不错选定接管团结大约新设团结。一个公司接管其他公司为接管团结，被接管的公司拆伙。两个以上公司团结缔造一个新的公司为新设团结，团结各方拆伙。 第一百九十一条 公司因下列原因拆伙：（一）本规定法律讲明的拆伙事由出现；（二）股东大会决议拆伙；（三）因公司团结大约分立需要拆伙；（四）照章被打消买卖牌照、责令关闭大约被肃除；（五）公司斟酌照料发生严重逶迤，延续存续会使股东利益受到关键损失，通过其他阶梯不行处罚的，抓有公司一王人股东表决权 10%以上的股东，不错苦求东说念主民法院拆伙公司。

第十三章 修改规定 第二百〇一条 有下列情形之一的，公司应当修改规定：（一）《公司法》或研究法律、行政律例修改后，规定法律讲明的事 项与修改后的法律、行政律例的法律讲明相违抗；（二）公司的情况发生变化，与规定记录的事项不一致；（三）股东大会决定修改规定。

第十四章 附则 第二百一十一条 本规定自公司股东大会审议通过之日起实行。