（原标题：杰克股份：2024年第二次临时推进大会决策公告）

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-077

杰克科技股份有限公司 2024年第二次临时推进大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何装假记录、误导性敷陈大约首要遗漏，并对其实质简直切性、准确性和竣工性承担法律背负。

遑急实质请示： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推进大会召开的时辰：2024年 11月 13日 (二) 推进大会召开的处所：公司会议室 (三) 出席会议的平素股推进和还原表决权的优先股推进十分握有股份情况： 1、出席会议的推进和代理东谈主东谈主数：168 2、出席会议的推进所握有表决权的股份总和（股）：319,689,519 3、出席会议的推进所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：68.9

(四) 表决相貌是否安妥《公司法》及《公司规则》的规章，大会主握情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长谢云娇女士主握本次会议。本次推进大会 汲取现场投票和集聚投票相兼并的相貌表决，会议的召集、召开纪律安妥《公司 法》《证券法》《上市公司推进大会法律评释》等关联法律、律例、范例性文献及《公司规则》的规章。

(五) 公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会通告谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非积聚投票议案 1、议案称呼：《对于 2024年第二期以辘集竞价来回相貌回购公司股份的议案》 审议成果：通过 表决情况： 推进类型 本旨 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 319,674,419 99.9952 10,600 0.0033 4,500 0.0015

(二) 波及首要事项，5%以下推进的表决情况 议案 序号 议案称呼 本旨 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于 2024年 第二期以辘集 竞价来回相貌 回购公司股份 的议案》 32,504,946 99.9535 10,600 0.0325 4,500 0.0140

(三) 对于议案表决的关联情况阐明 本议案经出席本次会议推进(推进代理东谈主)所握有用表决权的三分之二以上本旨。具体表决情形如下： 1、出席现场会议的推进（代理东谈主）共 13东谈主，系数握有表决权股份数295,027,653股，占出席本次会议推进(推进代理东谈主)所握有表决权股份数的比例为 92.2857%。现场会议逐项审议，表决成果如下： 序号 非积聚投票议案称呼 本旨 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 回购股份的瞎想 295,027,653 100.00 0 0.00 0 0.00 1.02 回购股份的种类 295,027,653 100.00 0 0.00 0 0.00 1.03 回购股份的相貌 295,027,653 100.00 0 0.00 0 0.00 1.04 回购股份的实践期限 295,027,653 100.00 0 0.00 0 0.00 1.05 回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总额 295,027,653 100.00 0 0.00 0 0.00 1.06 回购股份的价钱或价钱区间、订价原则 295,027,653 100.00 0 0.00 0 0.00 1.07 回购股份的资金开头 295,027,653 100.00 0 0.00 0 0.00 1.08 回购股份后照章刊出大约转让的关联安排 295,027,653 100.00 0 0.00 0 0.00 1.09 公司选藏侵害债权东谈主利益的关联安排 295,027,653 100.00 0 0.00 0 0.00 1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 295,027,653 100.00 0 0.00 0 0.00

2、出席集聚投票的推进（代理东谈主）共 155东谈主，系数握有表决权股份数24,661,866股，占出席本次会议推进(推进代理东谈主)所握有表决权股份数的比例为 7.7143%。集聚投票表决成果如下： 序号 非积聚投票议案称呼 本旨 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于2024年第二期以辘集竞价来回相貌回购公司股份的议案》 24,646,766 99.9388 10,600 0.0430 4,500 0.0182

三、讼师见证情况 1、本次推进大会见证的讼师事务所：北京国枫讼师事务所 讼师：张莹、梁静 2、讼师见证论断主张： 要而论之，本所讼师以为，贵公司集聚投票未采取逐项表决相貌不影响推进大会决策的遵守，贵公司本次会议的召集、召开纪律安妥法律、行政律例、规章、范例性文献、《上市公司推进大会法律评释》及《公司规则》的规章，本次会议的召集东谈主和出席会议东谈主员的经历以及本次会议的表决成果均正当有用。

特此公告。 杰克科技股份有限公司董事会 2024年 11月 14日