（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-037

浙江夏厦精密制造股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓吹大会的见告

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《对于召开公司 2024年第一次临时鼓吹大会的议案》，公司将于 2024年 11月 20日（星期三）召开 2024年第一次临时鼓吹大会。

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时鼓吹大会 2、会议召集东谈主：公司第二届董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会会议的召开适应《公司法》等相关法律、行政律例、部门规章、表率性文献和《公司国法》的相关规章。 4、会议召开的日历、时候： （1）现场会议召开时候：2024年 11月 20日（星期三）14:30 （2）收集投票：深圳证券往返所往返系统投票时候：2024年 11月 20日 09:15～09:25，09:30～11:30和 13:00～15:00；深圳证券往返所互联网投票系统投票时候：2024年 11月 20日 09:15～15:00本领的肆意时候。 5、会议的召开神色：本次鼓吹大会弃取现场表决与收集投票相说合的神色召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 14日（星期四）。 7、出席对象： （1）禁止股权登记日 2024年 11月 14日（星期四）下昼收市时在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的公司整体平常股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面方式拜托代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓吹代理东谈主无须是本公司鼓吹； （2）公司董事、监事和高等贬责东谈主员； （3）公司遴聘的讼师； （4）根据相关律例应当出席鼓吹大会的其他东谈主员。 8、现场会议场地：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼论说厅。

二、会议审议事项 本次鼓吹大会审议事项如下： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票提案外的整个提案 | √ | | 非积聚投票提案 | 非积聚投票提案 | 非积聚投票提案 | | 1.00 | 对于 2024年前三季度利润分派预案的议案 | √ |

上述议案一经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议永诀审议通过，具体本色详见公司同日袒露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《深圳证券往返所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司表率运作》等相关规章，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票末端将实时公开袒露（中小投资者是指除公司董事、监事、高等贬责东谈主员以及单独大约整个握有公司 5%以上股份的鼓吹除外的其他鼓吹）。

三、会议登记等事项 1、登记神色 （1）当然东谈主鼓吹躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证原件和灵验握股证据原件；拜托他东谈主代理出席会议的，代理东谈主应出示代理东谈主本东谈主身份证原件、拜托东谈主身份证复印件、鼓吹授权拜托书原件（附件二）和灵验握股证据原件； （2）法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主大约法定代表东谈主拜托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、能诠释其具有法定代表东谈主阅历的灵考诠释、加盖公章的法东谈主贸易牌照复印件、法东谈主鼓吹灵验握股证据原件；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、法东谈主鼓吹单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权拜托书原件（附件二）、加盖公章的法东谈主贸易牌照复印件、法东谈主鼓吹灵验握股证据原件。 （3）鼓吹为 QFII的，凭 QFII文凭复印件、授权拜托书、鼓吹账户卡复印件及受托东谈主身份证办理登记手续。 （4）异域鼓吹可于登记截止前，弃取信函、电子邮件或传真神色进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时候内公司收到为准。鼓吹请仔细填写《授权拜托书》（附件二）、《参会鼓吹登记表》（附件三），以便登记证据。 2、登记时候：2024年 11月 15日 09:30～11:30；13:30～16:00。 3、登记场地：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389号证券事务部。

四、进入收集投票的具体操作过程 在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深圳证券往返所往返系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。进入收集投票的具体操作过程详见附件一。

五、其他事项 1、会议策划神色： 策划东谈主：顾文杰 策划电话：0574-86570107 传真：0574-86593777 电子邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com 2、会议用度：本次大会预期半天，出席会议食宿和交通费敬请自理。

六、备查文献 1．第二届董事会第八次会议有缱绻； 2．第二届监事会第七次会议有缱绻。

特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2024年 10月 25日

附件一 进入收集投票的具体操作过程 一、收集投票的方式 1、投票代码：361306；投票简称：夏厦投票。 2、议案成就及主见表决请填报表决主见：快活、反对、弃权。 3、鼓吹对总议案进行投票，视为对整个提案抒发计划主见。鼓吹对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主见为准，其他未表决的提案以总议案的表决主见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主见为准。

二、通过深圳证券往返所往返系统投票的方式 1、投票时候：2024年 11月 20日的往返时候，即 09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00。 2、鼓吹不错登录证券公司往返客户端通过往返系统投票。

三、通过深圳证券往返所互联网投票系统投票的方式 1、互联网投票系统初始投票的时候 2024年 11月 20日（现场鼓吹大会召开当日）09:15，完了时候为 2024年 11月 20日（现场鼓吹大会完了当日）15:00。 2、鼓吹通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券往返所投资者收集工作身份认证业务指引（2016年校正）》的规章办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。 3、鼓吹根据得回的工作密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规章时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 授权拜托书 本东谈主（本单元） 看成浙江夏厦精密制造股份有限公司的鼓吹，兹拜托 先生/女士代表本东谈主（本单元）出席浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024年第一次临时鼓吹大会，代表本东谈主（本单元）对会议审议的各项议案按照本授权拜托书的指导进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文献。如莫得作出明确投票指导，代理东谈主有权按照我方的主见投票，其诈骗表决权的效果均为本东谈主/本单元承担。

拜托东谈主对本次鼓吹大会议案表决主见如下： | 提案编码 | 提案称号 | 该列打勾的栏目不错投票 | 快活 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票提案外的整个提案 | √ | | | | | 非积聚投票提案 | 非积聚投票提案 | 非积聚投票提案 | 非积聚投票提案 | 非积聚投票提案 | 非积聚投票提案 | | 1.00 | 对于 2024年前三季度利润分派预案的议案 | √ | | | |

注：1、非积聚投票提案每项议案只可有一个表决主见，请在“快活”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”； 2、在本授权拜托书中，鼓吹不错仅对总议案进行投票，视为对整个提案抒发计划主见。鼓吹对总议案与具体提案重迭投票时，以具体提案投票为准； 3、单元拜托须加盖单元公章，法定代表东谈主需署名； 4、授权拜托书灵验期限：自本授权拜托书签署之日起至本次鼓吹大会完了之时止。

拜托东谈主签名（盖印）： 拜托东谈主握股数目： 拜托东谈主证券账户号码： 拜托东谈主握股性质： 拜托东谈主身份证号码（法东谈主鼓吹贸易牌照号码）： 受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号码：

拜托日历：（本授权拜托书的剪报、复印件或按以上方式好处均灵验）

附件三 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024年第一次临时鼓吹大会鼓吹参会登记表 | 鼓吹姓名/称号 | | | --- | --- | | 法东谈主鼓吹法定代表东谈主姓名 | | | 鼓吹证券账户开户证件号码 | | | 鼓吹证券账户号码 | | | 股权登记日收市握股数目 | | | 是否本东谈主参会 | □是 □否 | | 受托东谈主姓名 | | | 受托东谈主身份证号码 | | | 策划电话 | | | 策划邮箱 | | | 策划地址 | |

注:1、本东谈主（单元）承诺所填上述本色委果、准确，如因所填本色与中国证券登记结算有限牵累公司股权登记日所纪录鼓吹信息不一致而酿资本东谈主（单元）不成进入本次鼓吹大会，所酿成的效果由本东谈主承担沿路牵累。特此承诺。 2、登记时候内用信函或传真神色进行登记的（需提供相关证件复印件），信函、传真以登记时候内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。

鼓吹签名（法东谈主鼓吹盖印）： 年 月 日