（原标题：2024年第三次临时鼓动大会决策公告）

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-048

江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会决策公告

高出领导： 1. 本次临时鼓动大会无否决策案的情况。 2. 本次临时鼓动大会无变更以往鼓动大会决策的情形。

一、会议的召开和出席情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会会议见告于2024年10月9日以公告形状发出，会议于2024年10月24日下昼13:00在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网罗投票积蓄会的方式进行。出席本次会议的鼓动及鼓动代表研究330东谈主，代表股份440,368,371股，占公司有表决权股份总额的42.6391％。

二、议案的审议和表决情况 1. 审议通过了《对于聘任2024年度管帐师事务所的议案》 表决成果：愉快438,712,269股，占出席本次鼓动会有用表决权股份总额的99.6239％；反对1,136,902股，占出席本次鼓动会有用表决权股份总额的0.2582％；弃权519,200股，占出席本次鼓动会有用表决权股份总额的0.1179％。

审议通过了《对于补选孤独董事的议案》 表决成果：愉快438,752,869股，占出席本次鼓动会有用表决权股份总额的99.6331％；反对1,123,502股，占出席本次鼓动会有用表决权股份总额的0.2551％；弃权492,000股，占出席本次鼓动会有用表决权股份总额的0.1117％。

审议通过了《对于补选非员工代表监事的议案》 表决成果：愉快438,853,969股，占出席本次鼓动会有用表决权股份总额的99.6561％；反对1,022,602股，占出席本次鼓动会有用表决权股份总额的0.2322％；弃权491,800股，占出席本次鼓动会有用表决权股份总额的0.1117％。

三、讼师出具的法律看法 国浩讼师（上海）事务所唐银锋讼师、张志伟讼师见证了本次2024年第三次临时鼓动大会并出具《法律看法书》，以为：“本次鼓动大会的召集、召开要领顺应法律、律例及《公司规则》的规章；出席本次鼓动大会的东谈主员阅历均正当有用；本次鼓动大会的表决要领顺应斟酌法律、律例及《公司规则》的规章，表决成果正当有用。”

四、会议备查文献 1. 《江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会决策》； 2. 《国浩讼师（上海）事务所对于江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会的法律看法书》。

特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日