（原标题：对于召开2024年第一次临时推进会的见知）

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-055

四川港通医疗成就集团股份有限公司对于召开 2024 年第一次临时推进会的见知

本公司及董事会整体成员保证信息清晰的本色真的、准确、齐全，莫得无理纪录、误导性述说粗略要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1．推进会届次：2024年第一次临时推进会 2．推进会的召集东说念主：公司董事会 3．会议召开的正当、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《对于建议召开2024年第一次临时推进会的议案》，本次推进会的召集、召开活动允洽关系法律、行政法例、部门规章、圭表性文献、深圳证券交往所关系业务功令和《公司端正》的规矩。 4．会议召开的日历、时刻： （1）现场会议时刻：2024年11月8日（星期五）下昼2点 （2）汇注投票时刻：通过深圳证券交往所交往系统进行汇注投票的具体时刻为：2024年11月8日上昼9:15-9:25，9:30-11:30和下昼13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年11月8日上昼9:15-下昼15:00时期的即兴时刻。 5．会议的召开方式：领受现场表决与汇注投票相蚁合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年11月1日（星期五） 7．出席对象： （1）在股权登记日抓有公司已刊行有表决权股份的推进或其代理东说念主；于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的公司整体已刊行有表决权股份的推进均有权出席本次推进会，并不错以书面方法请托代理东说念主出席会议和进入表决，该推进代理东说念主无谓是本公司的推进。 （2）公司董事、监事和高档处置东说念主员； （3）公司聘用的讼师。 8．会议所在：四川省成王人市简阳市凯力威工业通衢南段356号公司会议室。

二、会议审议事项 1．本次推进会提案编码 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除鸠合投票提案外的整个提案 | √ | | 1.00 | 《对于补选非孤苦董事候选东说念主的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于公司 2024年前三季度利润分拨预案的议案》 | √ |

2．上述议案如故公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体本色详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清晰的关系公告或文献。 3．公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票成果将实时公开清晰（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处置东说念主员以及单独粗略悉数抓有公司5%以上股份的推进除外的其他推进）。

三、会议登记等事项 1．登记方式： （1）当然东说念主推进凭本东说念主身份证、证券账户卡和抓股评释注解办理登记手续。 （2）请托代理东说念主凭本东说念主身份证、授权请托书原件（详见附件二）、请托东说念主身份证复印件、请托东说念主证券账户卡及抓股评释注解办理登记手续。 （3）法东说念主推进凭单元交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份评释注解书原件、法定代表东说念主签章的授权请托书原件（详见附件二）及出席东说念主身份证办理手续登记。 （4）出席本次推进会推进及推进代理东说念主应向会议登记处出示前述文献贵府、本东说念主身份证原件并向会议登记处提交复印件，以及填写《2024年第一次临时推进会参会推进登记表》（详见附件三）。他乡推进可采选信函或传真方式登记（须在 2024年 11月 7日下昼 17:00点之前投递或传真到公司），信函或传真应包含上述文献贵府。 2. 登记时刻：2024年 11月 7日下昼 17:00止 3．登记所在及信函地址：四川省成王人市简阳市凯力威工业通衢南段 356号四川港通医疗成就集团股份有限公司证券部，信函请注明：“推进会”字样，邮政编码：641400 4．会议商酌方式 商酌东说念主：陈丽佳 商酌电话：028-27126673 传真：028-27125630 邮箱：gtzb@gtjt.com 5．本次推进会现场会议与会东说念主员的食宿及交通等用度自理。

四、进入汇注投票的具体操作历程 在本次推进会上，推进不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，汇注投票的具体操作历程见附件一。

五、备查文献 1．第四届董事会第十六次会议有运筹帷幄； 2．第四届监事会第十六次会议有运筹帷幄。

特此公告。

附件一：进入汇注投票的具体操作历程 附件二：授权请托书 附件三：《2024年第一次临时推进会参会推进登记表》

四川港通医疗成就集团股份有限公司董事会 2024年 10月 24日