（原标题：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会会议贵府）

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会 会议贵府

会议手艺、场地及投票 召开日历手艺：2024年 10月 29日 14点 00分 召开场地：河北省邯郸市世纪大街 6号派瑞科技产业园 9楼会议室 召集东谈主：中船特气董事会 会议投票神志：现场投票与收集投票相都集 收集投票系统：上海证券来去所鞭策大会收集投票系统

收集投票起止手艺：自 2024年 10月 29日至 2024年10月 29日

会议应知

为说明出席大会的鞭策或其代理东谈主或其他出席者的出席经验，会议使命主谈主员将对出席会议者的身份进行必要的查对使命，请被查对者予以合作。 会议运行后，由会议主抓东谈主文牍现场出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数及所抓有的表决权数目，会议登记应当拒绝，在此之后进场的鞭策（或鞭策代理东谈主）无权参与现场投票表决。 鞭策及鞭策代理东谈主干涉鞭策大会照章享有发言权、质询权、表决权等权益。鞭策及鞭策代理东谈主干涉鞭策大会应厚爱实际其法界说务，不得侵犯公司和其他鞭策及鞭策代理东谈主的正当权益，不得侵扰鞭策大会的平方步骤。 条目发言的鞭策及鞭策代理东谈主，应当按照会议的议程，经会议主抓东谈主许可方可发言。有多名鞭策及鞭策代理东谈主同期条目发言时，先举手者发言；不可笃定先后时，由主抓东谈主指定发言者。会议进行中只摄取鞭策及鞭策代理东谈主发言或发问。鞭策及鞭策代理东谈主发言或发问应围绕本次会议议题进行，三言二语，手艺原则上不跳跃 5分钟。

出席鞭策大会的鞭策及鞭策代理东谈主，应当对提交表决的议案发表如下宗旨之一：本旨、反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票、未投的表决票均视投票东谈主摈弃表决权益，其所抓股份的表决效果计为“弃权”。

会议议案

议案一: 对于提请审议中船派瑞特气公司谈判鸿沟增项并创新《公国法例》的议案

会议决策

鞭策大会决接应当实时公告，公告中应列明出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数、所抓有表决权的股份总额及占公司有表决权股份总额的比例、表决神志、每项提案的表决效果和通过的各项决策的珍贵骨子。

提案未获通过，大概本次鞭策大会变更上次鞭策大会决策的，应当在鞭策大会决策中作畸形教唆。

会议记录

鞭策会应有会议记录，由董事会布告负责。会议记录纪录以下骨子：会议手艺、场地、议程和召集东谈主姓名或称呼；会议主抓东谈主以及出席或列席会议的董事、监事、总司理和其他高档贬责东谈主员姓名；出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数、所抓有表决权的股份总额及占公司股份总额的比例；对每一提案的审议过程、发言重心和表决效果；鞭策的质询宗旨或提倡以及相应的回答或施展；讼师及计票东谈主、监票东谈主姓名；《公国法例》法例应当载入会议记录的其他骨子。