（原标题：新中文轩第五届董事会2024年第十六次会议决策公告）

证券代码：601811 证券简称：新中文轩 公告编号：2024-046

新中文轩出书传媒股份有限公司第五届董事会 2024年第十六次会议于 2024年 12月 20日在成齐以现场勾通通信神色召开，应出席会议董事 9名，实质出席会议董事 8名，董事戴卫东先生因其他公事未切身出席会议，录用董事谭鏖女士代为诓骗表决权，公司监事、部分高等处分东说念主员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于本公司向四川新华出书刊行集团有限公司租出房屋握续干系来去的议案》。本公司拟与四川新华出书刊行集团续订为期三年（即 2025年 1月 1日至 2027年 12月 31日）的《房屋租出框架公约》。表决成果：喜悦 4票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《对于四川新中文化物业做事有限公司向本公司提供物业处分做事握续干系来去的议案》。本公司拟与新中文化物业续订为期三年（即 2025年 1月 1日至 2027年 12月 31日）的《物业处分做事框架公约》。表决成果：喜悦 4票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《对于本公司向四川民族出书社有限包袱公司供应纸张握续干系来去的议案》。本公司拟与四川民族出书社续订为期三年（即 2025年 1月 1日至 2027年 12月 31日）的《纸张供应框架公约》。表决成果：喜悦 4票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《对于本公司向四川民族出书社有限包袱公司采购出书物握续干系来去的议案》。本公司拟与四川民族出书社续订为期三年（即 2025年 1月 1日至 2027年 12月 31日）的《出书物采购框架公约》。表决成果：喜悦 4票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《对于校本来公司的议案》。该议案已于 2024年 12月 19日经本公司董事会审计委员会审议通过。表决成果：喜悦 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。