（原标题：中信证券股份有限公司对于杭州士兰微电子股份有限公司部分召募资金投资格式延期的核查见解）

中信证券股份有限公司对于杭州士兰微电子股份有限公司部分召募资金投资格式延期的核查见解

中信证券股份有限公司当作杭州士兰微电子股份有限公司2022年度向特定对象刊行A股股票的保荐东说念主，字据相干法律法例和轮番性文献的条目，对士兰微部分召募资金投资格式延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查见解：

一、召募资金轮廓 召募资金基本情况 字据中国证券监督处罚委员会的批复，公司向特定对象刊行东说念主民币平凡股（A股）股票248,000,000股，刊行价为每鼓励说念主民币20.00元，统共召募资金4,960,000,000.00元，扣除相干用度后，召募资金净额为4,913,061,050.24元。

召募资金投资格式基本情况 字据公司《2022年度向特定对象刊行A股股票召募阐发书》，并集中公司本色的召募资金净额，经公司第八届董事会第十四次会议审议调度，本次向特定对象刊行股票的召募资金格式和召募资金使用计算如下： - 年产36万片12英寸芯片坐褥线格式：300,000.00万元（调度后160,000.00万元） - 汽车半导体封装格式（一期）：110,000.00万元 - 补充流动资金：165,000.00万元（调度后146,306.11万元）

二、本次募投格式延期的具体情况 公司集中募投项预备本色成立情况和投资经过，拟对募投格式达到预定可使用景色的时辰作念延期调度，具体情况如下： - 年产36万片12英寸芯片坐褥线格式：从2024年12月延期至2026年12月 - 汽车半导体封装格式（一期）：从2025年9月延期至2026年12月

三、本次部分募投格式延期对公司的影响 本次部分募投格式延期是公司字据自己计算发展需要及募投格式本色情况作念出的审慎决定，仅波及相干募投格式达到预定可使用景色时辰的变化，不波及募投项预备抓行内容、抓行主体、抓行方式和投资范围的变更，不存在变相改动召募资金投向或损伤公司及鼓励利益的情形。

四、试验的审议方法及相干见解 董事会审议情况 公司于2024年11月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资格式延期的议案》，欢跃公司将募投格式达到预定可使用景色日历进行延期。

监事会见解 公司于2024年11月25日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资格式延期的议案》。监事会以为：本次部分召募资金投资格式延期的事项，不存在变相改动召募资金投向和损伤公司及鼓励利益的情形，相宜相干法例。

五、保荐东说念主核查见解 经核查，保荐东说念主以为：公司本次召募资金投资格式延期事项，仍是公司董事会、监事会审议通过，该事项在董事会审批权限内，无需提交鼓励大会审议。公司本次延期事项试验了必要的有预备方法，相宜相干法律法例、轮番性文献和公司召募资金处罚目的的相干法例，不波及募投项预备抓行内容、抓行主体、抓行方式和投资范围的变更，不存在变相改动召募资金投向或损伤公司及鼓励利益的情形。综上，保荐东说念主对公司本次部分召募资金投资格式延期事项无异议。