（原标题：对于召开2024年度第三次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-75

中顺洁柔纸业股份有限公司对于召开 2024年度第三次临时鼓励大会的奉告

本公司及董事会合座成员保证信息露馅的本色信得过、准确、圆善，莫得失误记录、误导性论说或首要遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《对于董事会提请召开 2024年度第三次临时鼓励大会的议案》，决定于 2024年 12月 6日（星期五）在中山市西区彩虹正途 136号公司会议室，以现场投票和集聚投票相纠合的口头召开 2024年度第三次临时鼓励大会。

一、召开会议的基本情况 1、鼓励大会届次：2024年度第三次临时鼓励大会 2、召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓励大会的召集、召开适合《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《深圳证券来回所股票上市王法》等相干法律、行政法则、部门规章、程序性文献及《公司法则》的法则。 4、会议召开的日历和工夫： - 现场会议召开工夫：2024年 12月 6日（星期五）14:30。 - 通过深圳证券来回所来回系统进行集聚投票的工夫为 2024年 12月 6日的来回工夫，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 - 通过深圳证券来回所互联网投票系统进行集聚投票的工夫为 2024年 12月 6日 9:15-15:00。 5、会议召开口头：本次鼓励大会遴荐现场投票与集聚投票相纠合的口头。 6、股权登记日：2024年 11月 29日（星期五） 7、会议出席对象： - 收敛 2024年 11月 29日 15:00收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓励均有权出席本次鼓励大会，或以书面体式寄托代理东谈主出席会议和插足表决，该鼓励代理东谈主无须是公司的鼓励（授权寄托书模板详见附件二）； - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员； - 公司遴聘的讼师； - 字据相干法则应当出席鼓励大会的其他东谈主员。 8、会议地方：中山市西区彩虹正途 136号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案 编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的系数提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于 2025年度公司向银行央求概述授信额度的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于 2025年度对下属公司提供担保的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于 2025年度开展外汇繁衍品套期保值来回业务的议案》 | √ | | 4.00 | 《对于减少注册成本并转换〈公司法则〉的议案》 | √ |

1、上述议案属于触及影响中小投资者利益的首要事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并实时公开露馅。 2、议案 2、议案 4为相配方案事项，需经出席本次鼓励大会的鼓励（包括鼓励代理东谈主）所握表决权的 2/3以上通过。 3、上述议案也曾公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体本色详见公司同日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相干公告。

三、会议登记事项 1、登记口头： - 当然东谈主鼓励须握鼓励账户卡、身份证或其他八成标明其身份的灵考证件或讲明进行登记； - 受当然东谈主鼓励寄托代理出席会议的代理东谈主，须握寄托东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权寄托书、鼓励账户卡或其他八成标明其身份的灵考证件或讲明进行登记； - 法东谈主鼓励由法定代表东谈主出席会议的，需握本东谈主身份证、买卖派司（复印件）、法定代表东谈主身份讲明书、鼓励账户卡进行登记；由法定代表东谈主寄托的代理东谈主出席会议的，需握买卖派司（复印件）、法定代表东谈主身份讲明书、寄托东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权寄托书、鼓励账户卡或其他八成标明其身份的灵考证件或讲明登记； - 异域鼓励不错书面信函、传真或发送邮件等口头办理登记，异域鼓励书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接纳电话口头办理登记。 2、登记工夫：2024年 12月 2日（9:30-11:30，14:00-17:00）。 3、登记地方：公司董事会办公室（中山市西区彩虹正途 136号四楼董事会办公室）。

四、插足集聚投票的具体操作历程 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，插足集聚投票时触及具体操作需要阐发的本色和挨次详见附件一。

五、其他事项 1、策划口头 - 策划电话：0760-87885678 - 传真号码：0760-87885669 - 使命邮箱：dsh@zsjr.com - 策划东谈主：张夏 - 通信地址：中山市西区彩虹正途 136号 - 邮政编码：528401 2、会议用度：与会鼓励食宿及交通用度自理。 3、若有其它事宜，另行奉告。

六、备查文献 1、经与会董事署名并加盖董事会钤记的第六届董事会第七次会议方案； 2、经与会监事署名并加盖监事会钤记的第六届监事会第六次会议方案。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024年 11月 19日