（原标题：2024年第三次临时激动大会方案公告）

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-048号

中航光电科技股份有限公司 2024年第三次临时激动大会方案公告

本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的施行信得过、准确、无缺，莫得特殊纪录、误导性述说或紧要遗漏。

一、进攻教唆 （一）本次激动大会未出现否方案案的情况； （二）本次激动大会未触及变更以往激动大会方案。

二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开技艺：现场会议技艺：2024年 11月 19日（星期二）上昼 09:30 辘集投票技艺：通过深圳证券往来所往来系统投票的技艺为 2024年 11月 19日的往来技艺，即 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的技艺为 2024年 11月 19日 9:15-15:00。 2、现场会议召开所在：中国（河南）开脱营业磨真金不怕火区洛阳片区浅井南路 6号中航光电科技股份有限公司 11楼会议室（一） 3、会议表决面目：现场记名投票与辘集投票相结合 4、召集东谈主：公司董事会 5、主握东谈主：董事长郭泽义先生 6、本次激动大会的召集、召开设施恰当《中华东谈主民共和国公司法》等联系法律律例的规矩以及《中航光电科技股份有限公司规矩》的规矩。

（二）会议出席情况 1、总体出席情况：出席会议的激动及激动代表共计 1,342东谈主，代表股份1,273,682,342股，占上市公司总股份的 60.0890％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高档处罚东谈主员以及单独约略吞并握有公司 5%以上股份的激动之外的其他激动）1,339东谈主，代表股份 294,930,288股，占公司总股本的13.9140％。 2、现场出席激动和辘集投票激动情况 现场出席激动大会的激动及激动代表 8东谈主，代表股份 811,659,703股，占公司总股份的 38.2920％。通过辘集投票出席的激动 1,334东谈主，代表股份462,022,639股，占上市公司总股份的 21.7970％。 3、公司部分董事、监事及董事会文书、总司帐师以现场或视频面目出席了本次会议，部分高档处罚东谈主员现场列席本次会议，部分董事、监事因职责原因未能出席本次会议，部分高档处罚东谈主员因职责原因未能列席本次会议。北京市金杜讼师事务所讼师对本次激动大会进行了见证，并出具了法律见地书。

三、议案的审议和表决情况 本次激动大会接受现场记名投票与辘集投票相结合的面目审议通过了如下议案： 1、审议通过“对于变更公司英文全称及编削《中航光电科技股份有限公司规矩》的议案” 表决遵守：甘心 1,273,230,802股，占出席激动大会灵验表决权股份数的99.9645％；反对 368,014股，占出席激动大会灵验表决权股份数的 0.0289％；弃权 83,526股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席激动大会灵验表决权股份数的 0.0066％，该议案通过。该议案赢得灵验表决权股份总和的 2/3以上通过。 2、审议通过“对于变更司帐师事务所的议案” 表决遵守：甘心 1,273,383,788股，占出席激动大会灵验表决权股份数的99.9766％；反对 193,644股，占出席激动大会灵验表决权股份数的 0.0152％；弃权 104,910股（其中，因未投票默许弃权 700股），占出席激动大会灵验表决权股份数的 0.0082％，该议案通过。（以上干通盘据共计数与各分项数值之和不就是 100%系由四舍五入酿成）

四、讼师出具的法律见地 本次会议由北京市金杜讼师事务所讼师李垚林、范雪晨见证并出具了《法律见地书》，该法律见地书合计：公司本次激动大会的召集和召开设施恰当《公司法》、《证券法》等干系法律、行政律例、《激动大会法则》和《公司规矩》的规矩；出席本次激动大会的东谈主员和召集东谈主的阅历正当灵验；本次激动大会的表决设施和表决遵守正当灵验。

五、备查文献 中航光电科技股份有限公司 2024年第三次临时激动大会方案； 北京市金杜讼师事务所对于中航光电科技股份有限公司 2024年第三次临时激动大会之法律见地书。

中航光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二旬日