（原标题：2024年第二次临时鞭策大会方案公告）

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-26

方大集团股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会方案公告

本公司及董事会整体成员保证信息表示的执行真确、准确、齐备，莫得舛误纪录、误导性述说有时环节遗漏。

特别指示 1、本次鞭策大会未出现否决提案的情形。 2、本次鞭策大会未触及变更以往鞭策大会已通过的方案。

一、会议召开的情况 1、召开时刻： （1）现场会议召开时刻为：2024年 11月 13日，下昼 2:50 （2）网罗投票时刻为：2024年 11月 13日 其中，通过深圳证券往来所往来系统投票的具体时刻为上昼 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的具体时刻为：上昼 9:15至下昼 15:00技巧的淘气时刻。 2、召开地方：本公司方大大厦一楼多功能会议厅 3、召开面目：现场投票与网罗投票相集合的面目 4、召集东说念主：本公司董事会 5、主执东说念主：熊建明董事长 6、会议的召开合适《中华东说念主民共和国公国法》等臆主见律、行政律例、部门规章、圭表性文献及《公司礼貌》的限定。

二、会议的出席情况 1、出席会议的鞭策（代理东说念主）总体情况： 类别 出席东说念主数 代表股份数目（股） 占公司有表决权股份总额的比例 总体情况 188 265,488,755 24.72% 其中：现场投票 6 252,231,171 23.49% 网罗投票 182 13,257,584 1.23%

2、内资股（A股）鞭策（代理东说念主）出席情况： 类别 出席东说念主数 代表股份数目（股） 占内资股有表决权股份总额比例 内资股总体情况 180 153,529,471 22.59% 其中：现场投票 3 140,303,712 20.64% 网罗投票 177 13,225,759 1.95%

3、境内上市外资股（B股）鞭策（代理东说念主）出席情况： 类别 出席东说念主数 代表股份数目（股） 占外资股有表决权股份总额比例 外资股总体情况 8 111,959,284 28.40% 其中：现场投票 3 111,927,459 28.40% 网罗投票 5 31,825 0.01%

4、中小鞭策（代理东说念主）出席的总体情况: 类别 出席东说念主数 代表股份数目（股） 占公司有表决权股份总额比例 中小鞭策总体情况 184 30,920,576 2.88% 其中：现场投票 3 17,671,792 1.65% 网罗投票 181 13,248,784 1.23%

5、公司董事、监事、高等管制东说念主员、见证讼师出席或列席了本次鞭策大会。

三、提案表决情况 本次会议以现场和网罗投票表决面目审议通过了以下议案： 《对于补选第十届监事会非员工代表监事的议案》。 总表决情况：开心 264,988,998股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总额的 99.8118％；反对400,150股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总额的 0.1507％；弃权 99,607股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总额的 0.0375％。 其中境内上市外资股（B股）鞭策的表决情况：开心 111,929,584股，占出席本次鞭策会外资股鞭策有表决权股份的 99.9735％；反对0股，占出席本次鞭策会外资股鞭策有表决权股份的 0.0000％；弃权 29,700股，占出席本次鞭策会外资股鞭策有表决权股份的 0.0265％。 中小鞭策表决情况：开心 30,420,819股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总额的 98.3837％；反对 400,150股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总额的 1.2941％；弃权 99,607股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总额的 0.3221％。 本次鞭策大会补选奚英哲先生为公司第十届监事会非员工代表监事，任期自鞭策大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

四、讼师出具的法律看法 1、讼师事务所称号：万商天勤（深圳）讼师事务所 2、讼师姓名：郭磊明、李珊 3、论断性看法：本次鞭策大会的召集及召开次序合适臆主见律、律例和《公司礼貌》的限定，出席本次鞭策大会的东说念主员和召集东说念主的经历均正当有用，本次鞭策大会的表决次序等事宜，合适臆主见律、律例和《公司礼貌》的限定，本次鞭策大会方案正当有用。

五、备查文献 1、法律看法书。 2、鞭策大会方案。

特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024年 11月 14日