（原标题：杭州团员顺新材料股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的示知）

证券代码：605166 证券简称：团员顺 公告编号：2024-081 转债代码：111003 转债简称：团员转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债

杭州团员顺新材料股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的示知

进击骨子请示： - 激动大会召开日历：2024年11月7日 - 本次激动大会弃取的网罗投票系统：上海证券交往所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票步地：本次激动大会所弃取的表决步地是现场投票和网罗投票相勾搭的步地 - 现场会议召开的日历、技巧和场地：2024年11月7日14点00分，浙江省杭州市钱塘区纬十路389号杭州团员顺新材料股份有限公司一楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券交往所激动大会网罗投票系统，2024年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：对于董事会提出向下修正“团员转债”转股价钱的议案 - 议案2.00：对于以勾搭竞价交往步地回购股份预案的议案 - 议案2.01：回购股份的目标 - 议案2.02：拟回购股份的种类 - 议案2.03：回购股份的步地 - 议案2.04：回购股份的扩张期限 - 议案2.05：拟回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总和 - 议案2.06：回购股份的价钱 - 议案2.07：回购股份的资金着手 - 议案2.08：回购股份后照章刊出八成转让的有关安排 - 议案2.09：公司看守侵害债权东谈主利益的有关安排 - 议案2.10：办理本次回购股份事宜的具体授权

三、激动大会投票把稳事项 - 本公司激动通过上海证券交往所激动大会网罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可诓骗的表决权数目是其名下沿路激动账户所抓疏导类别野蛮股和疏导品种优先股的数目总和。 - 兼并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他步地重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 激动对通盘议案均表决杀青才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面形势请托代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等搞定东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记法子 - 登记技巧：2024年11月1日上昼9:00-11:30，下昼13:00-16:00。 - 登记场地：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号杭州团员顺新材料股份有限公司证券部。 - 登记步地：个东谈主激动、法东谈主股激动、外乡激动的登记步地。

六、其他事项 - 出席会议者食宿、交通用度自理。 - 联系步地：通信地址：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号；联系东谈主：李鑫；电话：0571-82955559。

特此公告。 杭州团员顺新材料股份有限公司董事会 2024年10月23日

附件1：授权请托书 报备文献：提出召开本次激动大会的董事会有绸缪